En el marco de los Procesos de Seguridad Financiera y de COMPLIANCE normativo de políticas, procedimientos y acciones que una organización debe asegurar para que sus actividades se ajusten a las leyes, regulaciones, normas y estándares éticos aplicables en su ámbito de actuación.
La American Bar Association-ABA y la Universidad Internacional Tres Fronteras – UnInter mantuvieron reunión con la intención de cooperación conjunta por temas relacionados con el combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por lo que se pusieron a disposición de la UnInter el desarrollo en forma conjunta para el desarrollo de propuestas de asistencia técnica y capacitación requerida en la materia.
La UnInter liderando en las Tres Fronteras su participación como academia para el diseño de propuestas de capacitaciones y de formación para la prevención de los crímenes (el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo).
